crayhats.com

В днешния политически и правен климат компаниите трябва да бъдат по-внимателни от всякога, за да гарантират, че наемите им не представляват задължения. Укриването на престъпници или незаконни лица може да доведе до глоби, съдебни дела и регулаторни действия. Предварителните разследвания, които включват проверка на списъка на Специално определени граждани и блокирани лица на Министерството на финансите на САЩ, се превърнаха в обичайна практика за човешки ресурси, препоръчана от организации, които включват Обществото за управление на човешките ресурси. Регулаторният орган на финансовата индустрия изисква специално определени национални проверки за всички служители на инвестиционни посредници и банки.

Компаниите, които извършват надлежната си проверка, ще открият, че Министерството на финансите на САЩ за контрол на чуждестранните активи е направило този списък силно достъпен за обществеността. Можете да проверите списъка директно сами или чрез фирма за фоново търсене.

Проверка на списъка със специално определени граждани

1

Посетете уебсайта на Министерството на финансите на САЩ за контрол на чуждестранните активи, където е публикуван специално определеният списък на гражданите. Този сайт прави най-актуалния списък достъпен за обществеността.

2

Проверете страницата, на която ще се появи фамилията на вашия служител, ако той или тя са били на нея. Списъкът е в азбучен ред и назовава както физически лица, така и заподозрени организации и фирми.

3

Наемете служба за разследване на произход като алтернатива. Прегледайте екрана, който изброява опциите за заден план, които предлага вашата услуга. В повечето случаи вашата услуга ще има меню за избор "a la carte".

4

Изберете или OFAC или SDN Списък от вашите опции. Други видове опции за проверка на фона трябва да са налични на същия екран. включително претърсвания на територията на окръг, държава и на национално ниво.

5

Върнете се след няколко часа, за да видите резултатите. Повечето основни компании за разследване на произход могат да проверят по специалния списък на гражданите в рамките на един ден. Ако обаче провеждате поредица от проверки, отчетите могат да отнемат дни и дори седмици в зависимост от резултатите и усложненията, които могат да възникнат. Пътните пречки за пълна проверка на миналото могат да включват затворени съдилища в различни юрисдикции, университети, които отделят време, отговаряйки на искания за проверка на образованието, и двойна проверка на този опит, ако получат удар в престъпна база данни.